Hace un año, la División de Seguridad Nacional [National Security Division (NSD)] del Departamento de Justicia anunció el lanzamiento de una importante iniciativa nueva de supervisión de la seguridad nacional para satisfacer sus responsabilidades crecientes de supervisión de las actividades de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y, según corresponda, otras agencias de inteligencia.
Desde el lanzamiento de la iniciativa, el Departamento ha ampliado significativamente el alcance de su papel de supervisión de la seguridad nacional. En el pasado, la labor de supervisión del Departamento se concentraba principalmente en supervisar el uso de autoridades por el FBI bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)]. Ahora, los abogados del Departamento de Justicia, en conjunto con abogados del FBI, están examinando todos los aspectos de las investigaciones de seguridad nacional del FBI en lo que se refiere a adherencia a leyes, reglamentos y directrices aplicables. La iniciativa aprovecha mejoras departamentales anteriores asociadas a la supervisión de la seguridad nacional, incluida la creación del mismo NSD en septiembre de 2006.
Uno de los componentes claves de esta iniciativa es una nueva Sección de Supervisión dentro de la Oficina de Inteligencia del NSD, la cual se dedica específicamente a asegurar que las investigaciones de seguridad nacional cumplan con las leyes, los reglamentos y las políticas de la nación, incluidos los diseñados para proteger los intereses de privacidad y las libertades civiles. Esta sección cuenta con un equipo completo y es plenamente operativa. Está supervisada por un equipo de liderazgo experimentado, el cual se reporta directamente al Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto de la Oficina de Inteligencia del NSD.
"La División de Seguridad Nacional cumple un papel vital en asegurar que las investigaciones de seguridad nacional sean conducidas correctamente y con respeto por las libertades civiles y los intereses de privacidad de los ciudadanos de EE.UU.", dijo Matt Olsen, Fiscal Federal Auxiliar Adjunto de la Oficina de Inteligencia. "Nuestra labor de supervisión optimizada a lo largo de último año representa bases sólidas a partir de las cuales seguiremos creciendo, mientras trabajamos con el FBI y otras agencias de inteligencia para alcanzar este objetivo".
Algunas de las actividades de supervisión llevadas a cabo por el NSD en el último año, así como las que serán realizadas en el futuro, incluyen:
Revisiones Integrales de Seguridad Nacional
Por primera vez, el Departamento comenzó, el año pasado, a realizar revisiones integrales y periódicas de actividades de seguridad nacional en oficinas locales del FBI en todo el país y en las unidades de seguridad nacional de la sede central del FBI.
Estas Revisiones de Seguridad Nacional, las cuales tuvieron inicio en abril de 2007, cuentan con equipos formados por abogados de carrera del NSD y de la Oficina del Asesor General Jurídico del FBI, y las conclusiones son revisadas por funcionarios de la Oficina de Privacidad y Libertades Civiles del Departamento.
Dichas revisiones examinan, entre otras cosas, el uso por el FBI de Cartas de Seguridad Nacional, para asegurar el cumplimiento con leyes, directrices y políticas vigentes. También examinan los expedientes de casos de investigaciones de seguridad nacional del FBI, entre otras cosas, para asegurar que haya suficientes atribuciones que apoyen las investigaciones; que los casos sean autorizados por personal competente; y que los avisos de las investigaciones sean correctamente proporcionados a la División de Seguridad Nacional.
Durante 2007, el Departamento realizó 15 Revisiones de Seguridad Nacional en oficinas del FBI de todo el país, así como en la sede central del FBI. Este año, hasta el momento, el Departamento ha completado otras ocho Revisiones de Seguridad Nacional y prevé completar un total de 17 revisiones hasta fines del año 2008.
Este año, la Oficina del Inspector General [Office of Inspector General (OIG)] del Departamento de Justicia concluyó que el Departamento de Justicia y el FBI han logrado "progresos significativos" en lo que se refiere a mejorar la supervisión del uso por el FBI de Cartas de Seguridad Nacional desde la denuncia inicial de problemas con el uso de estas cartas por la OIG en marzo de 2007. Entre otras acciones de supervisión, la OIG observó las nuevas Revisiones de Seguridad Nacional llevadas a cabo por el Departamento.
Supervisión asociada a las nuevas enmiendas a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)]
Con la reciente promulgación de la Ley de Enmiendas a la FISA de 2008, la Sección de Supervisión del NSD tiene ahora la responsabilidad adicional de supervisión asociada al uso de las nuevas disposiciones de la FISA. La Ley de Enmiendas a la FISA dispone la supervisión dentro del Poder Ejecutivo, incluida por el Departamento de Justicia e Inspectores Generales de la Comunidad de Inteligencia, y por el Congreso y el Tribunal de la FISA.
Específicamente, la nueva ley dispone la adquisición de información de inteligencia extranjera asociada a personas no estadounidenses en el exterior, sujeto a procedimientos específicos de determinación de objetivos y minimización que están sujetos a la revisión del Tribunal de la FISA. La ley exige que el Secretario de Justicia de los Estados Unidos y el Director de Inteligencia Nacional evalúen el cumplimiento de dichos procedimientos cada seis meses y presenten una evaluación al Tribunal de la FISA y al Congreso. La Sección de Supervisión del NSD será responsable por la preparación de estas evaluaciones de cumplimiento.
La Sección de Supervisión también tendrá la responsabilidad de satisfacer las nuevas exigencias del Congreso asociadas a la de emisión de informes por el Departamento, bajo la Ley de Enmiendas a la FISA. Dichas exigencias incluyen la emisión de informes cada seis meses con relación a la implementación de las enmiendas a la FISA, así como otras actividades autorizadas por la FISA e importantes decisiones judiciales relacionadas con la FISA.
Supervisión de la ley Proteger a los Estados Unidos
En agosto de 2007, el Presidente firmó la Ley Proteger a los Estados Unidos [Protect America] de 2007, la cual realizó enmiendas a la FISA y que venció en febrero de 2008. La División de Seguridad Nacional compartió la responsabilidad de supervisar la implementación de la ley y, al hacerlo, ayudó a crear un régimen de supervisión interno fuerte que superó las exigencias de la ley.
Por ejemplo, dentro de los 14 días de recolección bajo la Ley Proteger a los Estados Unidos, el NSD, en conjunto con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional [Office of the Director of National Intelligence (ODNI)] realizó una revisión del uso por cada dependencia de dichas autoridades. Estas revisiones evaluaron el cumplimiento por las agencias de las exigencias de la Ley Proteger a los Estados Unidos, incluidos los procedimientos a través de los cuales las dependencias aseguraban que las actividades de vigilancia tenían como objetivo a personas que se creía, razonablemente, que estaban fuera de los Estados Unidos.
El NSD y la ODNI han realizado más de 30 revisiones para asegurar el cumplimiento continuo de la Ley Proteger a los Estados Unidos. Como parte de esta iniciativa, el NSD trabajó en relación estrecha con otros representantes de la comunidad de inteligencia en asegurar que el Congreso fuera informado sobre la primera revisión y de revisiones subsiguientes, así como muchos otros aspectos asociados a la implementación de la Ley Proteger a los Estados Unidos.
Revisiones de minimización y precisión de la FISA
La Sección de Supervisión también realiza revisiones periódicas en oficinas locales del FBI para asegurar el cumplimiento de exigencias de minimización ordenadas por el Tribunal de la FISA y para asegurar la precisión factual de solicitudes presentadas al Tribunal de la FISA.
Las órdenes emitidas por el Tribunal de la FISA exigen que el gobierno siga procedimientos de minimización. Estos procedimientos fueron diseñados para minimizar la adquisición, retención y diseminación de información asociada a personas de EE.UU.
Abogados de la Sección de Supervisión realizan revisiones de minimización para evaluar si los resultados de la vigilancia y búsquedas de la FISA fueron minimizados de acuerdo con los procedimientos de minimización aplicables. Los abogados también realizan revisiones de precisión, línea por línea, en solicitudes selectas presentadas al Tribunal de la FISA, para asegurar que el FBI posea documentación de respaldo para las afirmaciones que contienen las solicitudes.
Durante 2007, la Sección de Supervisión realizó 34 revisiones de minimización, o sea 23 más que en 2006. La Sección de Supervisión también realizó 54 revisiones de precisión en 2007, o sea, más de un 30 por ciento más que el año anterior.
Revisiones de referidos al Consejo de Supervisión de Inteligencia
Según instrucciones del Secretario de Justicia de los Estados Unidos de marzo de 2007, la Sección de Supervisión también realiza revisiones de todos los referidos por el FBI al Consejo de Supervisión de Inteligencia [Intelligence Oversight Board (IOB)] del Presidente. Una revisión del FBI al IOB generalmente surge a partir de la utilización indebida de autoridades bajo la FISA; falta de adherencia a las directrices del Secretario de Justicia de los Estados Unidos o implementación de la autoridad del FBI; o utilización indebida de autoridades asociadas a cartas de seguridad nacional.
La Sección de Supervisión analiza estos referidos para detectar patrones de conducta que puedan requerir cambios en políticas, capacitación o supervisión. La Sección de Supervisión también emite un informe al Secretario de Justicia de los Estados Unidos dos veces al año sobre dichos referidos e informa al Director de Privacidad y Libertades Civiles del Departamento sobre cualquier referido que origine problemas de libertades civiles o privacidad graves.
Revisiones de operaciones encubiertas de Seguridad Nacional llevadas a cabo por el FBI
La División de Seguridad Nacional también analiza las operaciones encubiertas del FBI en el ámbito de la seguridad nacional. De acuerdo con la ley, ciertas actividades encubiertas del FBI están sujetas a revisión y aprobación dentro del Departamento. El NSD ocupa un papel integral en la revisión de dichas actividades, con anterioridad a su aprobación.
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