Hoja informativa: la labor de la Fuerza de Tarea del Presidente contra el Robo de Identidad

El robo de identidad es un delito que victimiza a personas y empresas de todas las comunidades, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, y les roba sus libertades individuales a las víctimas. La Fuerza de Tarea del Presidente contra el Robo de Identidad es codirigida por el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales y la Presidente de la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] Deborah Platt Majoras, y ha trabajado sin descanso desde su creación en mayo de 2006 para desarrollar una amplia estrategia nacional para luchar contra el robo de identidad. Tomando como punto de partida las recomendaciones interinas de hoy, la Fuerza de Tarea contra el Robo de Identidad mejorará la capacidad del gobierno y el sector privado de llevar a los ladrones de identidad frente a la justicia, mitigar los riesgos de robo de identidad de individuos y empresas, y asistir a víctimas de robo de identidad en su recuperación de los efectos de este delito tan perjudicial.

Hacer que los ladrones de identidad rindan cuentas ante la justicia

Cada una de las 17 dependencias y departamentos federales que conforman la Fuerza de Tarea se especializa en un área fundamental específica que impacta y puede contribuir con la respuesta del gobierno federal al problema del robo de identidad. De estas dependencias y departamentos, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], el Servicio Secreto de los Estados Unidos [United States Secret Service (USSS)], el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos [United States Postal Inspection Service (USPIS)] y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social [the Social Security Administration Office of the Inspector General (SSA OIG)] tienen el poder de investigar el robo de identidad, y el Departamento de Justicia inicia una gran cantidad de enjuiciamientos contra ladrones de identidad. Algunos resultados de estas iniciativas son:

• En el año fiscal 2005, el Departamento de Justicia acusó a 226 acusados de robo de identidad con agravantes.

• En el año fiscal 2006 (hasta fines de julio de 2006), el Departamento de Justicia ha acusado a 432 acusados de robo de identidad con agravantes.

• El FBI informa que tiene 1,587 casos pendientes relacionados con el robo de identidad. Inició 662 casos relacionados con el robo de identidad en 2005 y ha iniciado 272 casos relacionados con el robo de identidad hasta la fecha en el 2006.

• El USPIS informa que inició 1,530 casos relacionados con el robo de identidad y realizó 2,227 arrestos en el Año Fiscal 2005, e inició 1,012 casos relacionados con el robo de identidad y realizó 1,294 arrestos en el Año Fiscal 2006 (hasta el 30 de junio de 2006).

• La Oficina de Investigaciones de la SSA OIG informa que inició 1,566 casos que involucran el mal uso del Número de Seguro Social [Social Security Number (SSN)] en el Año Fiscal 2005 y 812 casos que involucran el mal uso del SSN en el primer semestre del Año Fiscal 2006.

Algunos ejemplos recientes de enjuiciamientos del Departamento de Justicia por robo de identidad son:

Fraude a la FEMA. El 5 de septiembre de 2006, un acusado fue sentenciado a más de 10 años de prisión por implementar un ardid para defraudar a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias [Federal Emergency Management Agency (FEMA)] mediante la utilización de identidades falsas para apoyar sus reclamaciones de que era víctima de los Huracanes Katrina y Rita. El ardid del acusado implicaba llamar a la línea directa de asistencia de emergencia de la FEMA, dar un nombre y una dirección falsos, y declarar haber sufrido daños a su propiedad como resultado de los huracanes.

• Ladrones de identidad ("skimmers"). El 19 de junio de 2006, autoridades federales en el Distrito Central de California arrestaron a ocho acusados de formar parte de una red de robo de identidad que "filtraba" información de cuentas de tarjetas de débito utilizadas por más de 100 personas en restaurantes del área y utilizaba esa información para robar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas. Un noveno acusado fue declarado fugitivo.

• Documentos de inmigración falsificados. El 13 de febrero de 2006, un acusado fue sentenciado a 133 meses de prisión en el Distrito de Colorado por robo de identidad con agravantes, conspiración para cometer lavado de dinero y otros delitos relacionados con la elaboración y distribución de documentos de identidad falsificados, entre ellos, tarjetas de extranjero residente, tarjetas de seguro social y diversas licencias de conducir en Denver, Los Ángeles y Chicago.

• Identificaciones robadas para abrir nuevas cuentas. El 23 de junio de 2006, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Missouri, el líder y organizador de una red de robo de identidad y sus dos hijas fueron sentenciados a 70 meses de prisión, 2 años y 1 día de prisión, y 4 años de libertad condicional con prisión domiciliaria, respectivamente, por cargos de robo de identidad con agravantes, robo de identidad y cargos de fraude relacionados, en un ardid para usar identidades robadas para abrir cuentas de crédito y comprar bienes. Cheques falsos. El 8 de marzo de 2006, un acusado condenado después de ser enjuiciado por cargos de falsificación y robo de identidad fue sentenciado a 132 meses de prisión y a pagar 292,400.00 dólares como restitución, así como también entregar un automóvil y diversos equipos, entre ellos computadoras, que usó en el ardid. El gobierno presentó evidencia durante ese juicio de que el acusado era el organizador de una conspiración para crear, poseer y poner en circulación valores falsificados, específicamente cheques de viajero falsos de VISA de 100 dólares, cheques de caja falsos y cheques del Tesoro de los EE.UU. falsos.

Trabajo interagencia para desbaratar el robo de identidad

Autoridades federales dirigen o codirigen un total de 96 fuerzas de tarea y grupos de trabajo dedicados al robo de identidad. Algunos ejemplos:

• Comisión Federal de Comercio: La FTC brinda apoyo para la coacción penal mediante su Centro de Distribución de Información sobre Robo de Identidad, el depósito nacional de información sobre reclamaciones de clientes. Los agentes de las fuerzas del orden público de todo el país usan este seguro recurso en línea de más de 1 millón de reclamaciones para identificar tendencias y blancos. Este recurso fomenta una mayor coordinación y puesta en común de información entre las más de 1,300 dependencias de coacción penal que tienen acceso a este sistema.

• Fiscalías Federales. Fiscales Federales encabezan 17 fuerzas de tarea y grupos de trabajo contra el robo de identidad en ciudades como Filadelfia, St. Louis y Eugene, Oregon. Veintisiete Fiscalías Federales participan en fuerzas de tarea o grupos de trabajo contra el robo de identidad.

• FBI. El FBI encabeza cuatro fuerzas de tarea contra el robo de identidad y participa en 21 fuerzas de tarea o grupos de trabajo contra el robo de identidad/los delitos financieros en la mayoría de las principales áreas metropolitanas. Además, la División Cibernética del FBI posee más de 90 fuerzas de tarea y más de 80 grupos de trabajo, que están conformados por personal federal, estatal o local de las fuerzas del orden público, que investiga todas las violaciones por delito cibernético, entre ellas el robo de identidad y el fraude en Internet.

• Servicio Secreto. El Servicio Secreto posee 27 Fuerzas de Tarea contra Delitos Financieros y 24 Fuerzas de Tarea contra Delitos Electrónicos que se concentran en delitos relacionados con el robo de identidad.

• Servicio de Inspección Postal: El Servicio de Inspección Postal lidera activamente 13 Fuerzas de Tarea/Grupos de Trabajo contra Delitos Financieros en ciudades de todo el país.

• ICE: Coacción de Inmigración y Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] ha establecido Fuerzas de Tarea contra el Fraude de Documentos y Beneficios [Document and Benefit Fraud Task Forces (DBFTF)] en 11 ciudades de todo el país para mejorar la comunicación interagencia y la efectividad de cada dependencia en las investigaciones de fraudes.

Provisión de recursos esenciales

La Oficina de Programas Judiciales [Office of Justice Programs (OJP)] del Departamento de Justicia brinda financiamiento y capacitación a programas de servicio a la víctima y proveedores de servicios a la víctima a nivel federal, estatal, local y tribal; financiamiento para iniciativas de las fuerzas del orden público, los fiscales y los expertos en prevención del delito para tratar el tema del robo de identidad; investigación y evaluación de programas respecto del robo de identidad a través del Instituto Nacional de Justicia; y recolección de información sobre robo de identidad para formuladores de políticas.

Quien desee formular una pregunta sobre robo de identidad o informar un robo de identidad puede llamar al 1-877-ID-THEFT, o visitar http://www.ftc.gov/idtheft. Existen otros recursos en el portal de la Oficina de Víctimas del Robo de Identidad en http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/focuson2005/identitytheft/welcome.html, y en el portal sobre robo de identidad del Departamento en http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/idtheft.html.

Mejoras actuales en la capacidad del gobierno federal de luchar contra el robo de identidad

La Fuerza de Tarea le presentará su plan estratégico definitivo al Presidente en noviembre. Como avance de ese plan, la Fuerza de Tarea anunció hoy recomendaciones interinas que serán implementadas de inmediato para contribuir con las iniciativas del gobierno federal para luchar contra el robo de identidad. Entre las recomendaciones se encuentran la formulación de una guía paso a paso para dependencias federales sobre las medidas que deben tomar si sufren una falla en la seguridad de información; la elaboración de un informe policial uniforme que se puede utilizar para identificar a víctimas de robo; una enmienda a los estatutos de restitución penal que permitiría que víctimas de robo de identidad recuperaran el valor del tiempo que pierden intentando volver a reconstituirse; y diversas otras medidas de "buen gobierno" que se pueden tomar para reducir la cantidad de documentos actualmente en circulación que contienen Números de Seguro Social, que puede ser el dato más valioso sobre el cliente para un ladrón de identidad.

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