WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia solicitó hoy a un tribunal federal en Nashville, Tennessee, que prohíba a Susan Ann Sperl y a Randall Thompson que preparen declaraciones de impuestos a la renta federales para terceros. La demanda de interdicto civil, entablada en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Tennessee, también busca prohibir a Sperl y Thompson que promuevan un supuesto ardid tributario en todo el país, llamado SusanTax Membership Program (el Programa). La demanda alega que los acusados aconsejaron falsamente a los clientes que podían deducir gastos personales de sus declaraciones de impuestos federales a las ganancias, afirmando que tenían empresas falsas en sus hogares. Los materiales de mercadeo del Programa no dicen que una empresa en el hogar debe tener una finalidad de negocios y la intención de generar beneficios, y que los gastos de la empresa deben ser necesarios y estar relacionados con los propósitos del negocio.
La demanda del gobierno alega, además, que los acusados abren una oficina en el sur de California durante cada época de preparación de declaraciones para captar a una tribu indígena de California, debido a las altas tarifas que pueden cobrar a los miembros de la tribu.
"El Departamento de Justicia está trabajando enérgicamente con la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] para detener los abusos al sistema tributario", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Todos quienes participen en la preparación de declaraciones de impuestos falsas o fraudulentas engañan a sus clientes así como al tesoro federal".
De acuerdo a la documentación del caso, a Sperl se la conoce además como Susan Ann Boyer, y vive en Kingston Springs, Tennessee; su hijo Randall Thompson vive en Dickson, Tennessee.
La demanda afirma que Sperl, Thompson y sus subordinados han preparado declaraciones para clientes en 22 estados y que su falta de ética en la preparación de las declaraciones durante un período de dos años ha costado al tesoro federal un monto estimado en 4 millones de dólares. La demanda solicita que el tribunal obligue a la dupla a entregar al Departamento de Justicia los nombres, números del seguro social y de teléfono, y direcciones postales y de correo electrónico de sus clientes.
Esta demanda es parte de una campaña en curso del Departamento de Justicia y la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] contra preparadores de declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas. Para obtener más información sobre este caso, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre ardides para evitar impuestos a través de empresas en el hogar, vea la Publicación 4035 de la Hacienda en http://www.irs.gov. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax/index.html.
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