WASHINGTON - El Departamento de Justicia solicitó hoy a un tribunal federal en Miami que prohíba a una franquicia de Jackson Hewitt, Labib Baltagi Inc., con sede en Miami, su dueño y tres personas más de preparar declaraciones de impuestos a la renta federales que reivindican falsamente exención de impuestos federales para el producto de juego de casinos pagado a indígenes estadounidenses. Los individuos nombrados en la demanda son Ahmad Labib Baltagi (el dueño de la franquicia, de Miami) y tres otros que supuestamente trabajaron en la firma cuando se prepararon las declaraciones: su esposa, Lucille Baltagi, su hijo, Mark Baltagi (ambos de Miami) y Velona Lawrence (de Opa Locka, Fla.).
De acuerdo con la demanda entablada por el gobierno, Labib Baltagi, Inc. funciona bajo un acuerdo de franquicia con Jackson Hewitt Tax Services, Inc., con sede en Parsipanny, N.J. La demanda no alega ninguna conducta ilegal por parte de la empresa franquiciante con sede en Nueva Jersey.
La demanda del gobierno alega que las declaraciones preparadas por los demandados para miembros de la tribu Seminole falsamente alegaban que las distribuciones por la tribu del producto de juego de casinos a miembros de la tribu estaba exento de impuestos federales. Los indígenas estadounidenses, así como todos los ciudadanos de los Estados Unidos, deben pagar impuestos a la renta federales sobre todos sus ingresos, ganados o recibidos, a no ser que exista mención explícita en una ley o tratado que exente a los ingresos de tributación. Asimismo, la ley federal de Regulación del Juego de Azar Indígena [Gaming Regulatory Act], la cual regula la operación de casinos por parte de las tribus, permite a las tribus distribuir el producto del juego a miembros de la tribu únicamente si la tribu trata a los ingresos como tributables y avisa a los miembros de la tribu que dichos ingresos son tributables.
"La ley es clara en que los ingresos provenientes de actividades de juego en casinos de tribus indígenas estadounidenses es tributable", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Es importante que los preparadores honestos y el público sepan que la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] y el Departamento de Justicia están trabajando enérgicamente para detener la presentación de declaraciones falsas durante el periodo de presentación de declaraciones de impuestos de este año".
El Departamento de Justicia ha solicitado y obtenido interdictos contra más de 170 preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude tributario desde 2001. Para obtener más información sobre estos casos, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax/index.html.
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