WASHINGTON – Tres hombres, un ciudadano de Libia y dos ciudadanos del Líbano, fueron condenados hoy en el tribunal federal por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y llevar a cabo un ardid para ocultar información del gobierno de los Estados Unidos.
Kenneth Wainstein, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional; el Fiscal Federal Michael J. Sullivan; Warren T. Bamford, Agente Especial a Cargo del Buró Federal de Investigaciones - División Local de Nueva Inglaterra; y Douglas A. Bricker, Agente Especial a Cargo de Servicios de Impuestos Internos de EE.UU., Investigaciones Penales - Oficina Local de Boston, anunciaron hoy que EMADEDDIN MUNTASSER, 43, de Braintree, SAMIR ALMONLA, 50, de Brookline, y MUHAMED MUBAYYID, 42, de Shrewsbury, fueron condenados por un jurado ante el Juez Federal de Distrito F. Dennis Saylor, IV, por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y llevar a cabo un ardid para ocultar información del gobierno de EE.UU. Además, MUNTASSER fue condenado por realizar declaraciones falsas al Buró Federal de Investigaciones durante una entrevista realizada en abril de 2003 y MUBAYYID fue condenado por tres cargos distintos de realizar y presentar declaraciones de impuestos falsas en nombre de Care International, Inc. (“Care International”) para los años fiscales 1997, 1999 y 2000. MUBAYYID también fue condenado por obstruir e impedir a Servicios de Impuestos Internos. AL-MONLA fue absuelto de un cargo de realizar declaraciones falsas al Buró Federal de Investigaciones durante una entrevista realizada en abril de 2003.
"El veredicto de hoy marca un hito en nuestra labor contra quienes oculten su apoyo a causas extremistas bajo el velo del humanitarismo. Durante años, estos demandados utilizaron una supuesta organización de caridad como fachada para recaudar donaciones que utilizaban para apoyo a jihadistas violentos. Este enjuiciamiento sirve de aviso de que no toleraremos el uso de organizaciones de caridad como medio para promover el terrorismo", dijo Kenneth L. Wainstein, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional.
El Fiscal Federal Michael J. Sullivan dijo, "Las condenas de hoy deben servir de advertencia a organizaciones o personas que intenten financiar el apoyo a cualquier organización u objetivo militante, incluidos el mujahideen y jihad, abusando de las leyes tributarias de nuestra nación, de que serán investigadas y enjuiciadas con toda la fuerza de la ley. El gobierno de los Estados Unidos exige información completa y veraz para hacer valer las leyes de nuestra nación".
Douglas Bricker, Agente Especial a Cargo de Servicios de Impuestos Internos dijo, "La integridad de nuestro sistema tributario depende de la honestidad y precisión de todos los contribuyentes. Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] investigará enérgicamente a personas y organizaciones exentas de impuestos que disimulen sus actividades fraudulentamente. Si bien la gran mayoría de las organizaciones de caridad realizan una labor excelente, ayudando a los necesitados, no se les puede permitir a organizaciones exentas de impuestos mentir o generar fondos para fines no declarados o tergiversados.
Warren T. Bamford, Agente Especial a Cargo del Buró Federal de Investigaciones dijo, "El contraterrorismo es una de las principales prioridades del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], y estas condenas son el resultado de excelente colaboración y compromiso por parte del equipo de investigadores que trabajó incansablemente para investigar y resolver este caso complejo".
Pruebas presentadas durante el enjuiciamiento de 24 días de duración probaron que los demandados utilizaron fraudulentamente a Care International para solicitar y obtener donaciones deducibles de impuestos, con la finalidad de mantener y promover el mujahideen (guerreros santos musulmanes) y el jihad (conflicto armado violento). Las pruebas demostraron que, desde alrededor de abril de 1993 a abril de 2003, MUNTASSER, ALMONLA y MUBAYYID ocultaron del IRS, el FBI y el Servicio de Inmigración y Naturalización (actualmente conocido como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), el hecho de que Care International era una derivada del Centro de Refugiados Al-Kifah ("Al-Kifah") y sucesora del mismo, y que se dedicaba a actividades no caritativas asociadas a la recaudación y gasto de fondos para mantener y promover el mujahideen y el jihad. Asimismo, el gobierno probó que MUNTASSER, AL-MONLA y MUBAYYID conspiraron para defraudar a los Estados Unidos con la finalidad de impedir, deteriorar, interferir y obstruir las funciones legales de Servicios de Impuestos Internos en la averiguación, evaluación y determinación de si Care International cumplía los requisitos para ser designada una organización de caridad de acuerdo con la ley 26 U.S.C. §501(c)(3) en 1993, y merecía el otorgamiento de dicha condición.
Durante el enjuiciamiento, el gobierno probó que, en la década de 1990, MUNTASSER estaba a cargo de la filial de Boston de Al-Kifah, la cual era parte del la red Makhtab al Khidamat (“MAK”) fundada por Sheik Abdullah Azzam y otra persona en Peshawar, Paquistán, en la década de 1980, para proveer apoyo al mujahideen. MAK tenía oficinas en todo el mundo. En América del Norte, MAK era conocida bajo el nombre Al-Kifah.
Bajo el liderazgo de MUNTASSER, la oficina de Al-Kifah en Boston publicó un boletín informativo pro jihad denominado "Al-Hussam", lo cual significa "La Espada" en árabe, y distribuyó volantes que indicaban que apoyaba al mujahideen en las líneas de frente. En dicho volantes, así como otros materiales de recaudación de fondos, Al-Kifah afirmaba ser una organización exenta de impuestos, cuando, en realidad, nunca se le había otorgado dicho estado. Poco después de que informes de los medios en marzo y abril de 1993 vincularon a la oficina de Brooklyn de Al-Kifah a grupos militantes islámicos, combatientes en Afganistán y actos violentos, MUNTASSER, quien era presidente y director de la oficina de Boston de Al-Kifah, formó la sociedad Care International para realizar las mismas funciones de Al-Kifah bajo otro nombre. En los estatutos sociales de Care International, MUNTASSER afirmó que Care International se dedicaba exclusivamente a fines "caritativos, religiosos, educativos y científicos", cuando, de hecho, también se dedicaba a recaudar y gastar fondos para mantener al mujahideen y promover el jihad y asumió las actividades de Al-Kifah, incluida la publicación de su boletín información pro jihad, Al-Hussam. Asimismo, MUNTASSER mezcló el dinero recaudado por Care International con el recaudado bajo el nombre Al-Kifah y transfirió activos de Al-Kifah a Care International.
En junio de 1993, MUNTASSER, pidió al IRS la exención de impuestos para Care International de acuerdo con la ley 26 U.S.C. §501(c)(3), afirmando que Care International era exclusivamente una organización de caridad. En nombre de Care International, MUNTASSER cometió perjurio al firmar un Formulario 1023 del IRS, Solicitud de reconocimiento de exención bajo la Sección 501 (c)(3) del Código de Impuestos Internos [Internal Revenue Code] ("Solicitud 1023"). A pesar de que se le instruyó que describiera todas las actividades actuales y propuestas de Care International, al completar la solicitud, MUNTASSER no reveló las actividades actuales de Care International asociadas a la promoción del jihad a través de la distribución del Al-Hussam. Tampoco reveló la intención de Care International de solicitar dinero para el jihad o el mujahideen o promover el jihad y el mujahideen a través de la distribución de publicaciones. En respuesta a una pregunta de si Care International era sucesora de otra organización en la solicitud 1023, MUNTASSER mintió y ocultó del IRS que Care International era sucesora de Al-Kifah.
Entre 1993 y 2003, utilizando el estado de exención impositiva de Care International, obtenido fraudulentamente, los demandados MUNTASSER, AL-MONLA y MUBAYYID y otros directores de Care International recaudaron aproximadamente 1.7 millones de dólares. Durante dicho periodo, los demandados presentaron, cada uno, declaraciones anuales de impuestos, Formularios 990, falsos al IRS, ocultando las actividades pro jihad y pro mujahideen y la verdadera naturaleza de su programa de patrocinio de huérfanos. Las pruebas comprobaron que, además de publicar el boletín informativo pro jihad Al-Hussam, Care International publicó y distribuyó una traducción al inglés del libro del Sheik Abdullah Azzam, "Únanse a la Caravana" ("Join the Caravan"); Care International vendió cintas de video pro mujahideen, tales como Badr al Bosna; publicó artículos pro mujahideen en su portal en Internet desde aproximadamente 1998 a 2001; e imprimió y distribuyó pedidos de donaciones deducibles de impuestos para mantener al mujahideen desde aproximadamente 1994 a 2001.
Asimismo, el gobierno probó que MUNTASSER realizó declaraciones falsas al Buró Federal de Investigaciones durante una entrevista realizada el 7 de abril de 2003. MUNTASSER declaró falsamente que jamás había viajado a Afganistán, cuando, de hecho, viajó a Afganistán desde aproximadamente diciembre de 1994 a enero de 1995. El gobierno presentó pruebas de que, durante dicha visita a Afganistán, MUNTASSER se reunió con Gulbuddin Hekmatyar, uno de los principales guerreros del mujahideen Afganistán, quien promovía el jihad global. Testimonios durante el juicio describieron un compromiso de apoyo a Hekmatyar firmado por los demandados MUNTASSER y AL-MONLA, encontrado durante un allanamiento encubierto de la unidad de almacenaje de Care International alquilada por el demandado MUBAYYID, realizada en octubre de 2001. El compromiso citaba, en una parte pertinente: Nosotros, quienes lo amamos en la oficina de Boston, le escribimos para pedir orientación y explicaciones sobre lo que le parezca debido y adecuado para nosotros en asuntos asociados a servir al jihad para Allah. . . . Estamos preparados a cumplir con sus órdenes y estaremos para siempre al servicio de la obediencia y el servicio militar.
El Juez Saylor programó audiencias de lectura de sentencia para los demandados para el 2, 3 y 4 de abril de 2008. MUNTASSER, MUBAYYID y AL-MONLA enfrentan, cada uno, hasta 5 años en prisión, seguidos de 3 años de libertad bajo supervisión y una multa de 250,000 dólares para cada uno de los siguientes cargos:
(1) Llevar a cabo un ardid para ocultar hechos materiales de los Estados Unidos; y (2) conspirar para defraudar a los Estados Unidos. MUNTASSER enfrenta hasta 5 años en prisión por los cargos de declaraciones falsas, seguidos de 3 años de libertad bajo supervisión y una multa de 250,000 dólares. MUBAYYID también enfrenta una pena de hasta 3 años en prisión por cada uno de los tres cargos de declaraciones de impuestos falsas y el cargo de obstrucción, seguidos de 1 año de libertad bajo supervisión y una multa de 100,000 dólares. Se ordenó la detención inmediata de los tres demandados, a la espera de sentencia, con otra audiencia bajo detención programada para el 18 de enero de 2008.
El caso fue investigado por la Fuera de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del Buró Federal de Investigaciones, División Local de Nueva Inglaterra; Servicios de Impuestos Internos, Oficina Local de Boston de Investigaciones Penales, con la asistencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Están a cargo de la acusación los Fiscales Federales Auxiliares B. Stephanie Siegmann, Aloke S. Chakravarty y Donald L. Cabell de la Unidad Antiterrorismo y de Seguridad Nacional de Sullivan.
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