WASHINGTON – Tres demandados se declararon culpables de cargos federales de llevar a cabo un ardid de "cargos anticipados" que victimizó a ciudadanos estadounidenses con promesas de millones de dólares, incluido dinero de una herencia y una lotería, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Benton J. Campbell del Distrito Este de Nueva York. El proceso de declaración de culpabilidad se realizó ante el Juez Federal de Primera Instancia Ramon E. Reyes, Jr., en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.
La investigación fue iniciada por autoridades de las fuerzas del orden público holandesas. Después de identificar a víctimas en los Estados Unidos, las autoridades holandesas notificaron al Servicio de Inspección Postal de EE.UU., el cual inició su propia investigación, la cual resultó en cargos contra los demandados. Tres de los demandados fueron arrestados en Ámsterdam el 21 de febrero de 2006, siendo luego extraditados a los Estados Unidos. Los mismos son:
Nnamdi Chizuba Anisiobi (alias Yellowman, Abdul Rahman, Michael Anderson, Edmund Walter, Nancy White, Jiggaman y Namo), 31, ciudadano de Nigeria;
Anthony Friday Ehis (alias John J. Smith, Toni N. Amokwu y Mr. T), 34, ciudadano de Senegal; y
Kesandu Egwuonwu (alias KeKe, Joey Martin Maxwell, David Mark, Helmut Schkinger), 35, ciudadano de Nigeria.
Anisiobi se declaró culpable de un cargo de conspiración, ocho cargos de fraude telegráfico y un cargo de fraude postal. Ehis se declaró culpable de un cargo de conspiración y cinco cargos de fraude telegráfico. Egwuonwu se declaró culpable de un cargo de conspiración, tres cargos de fraude telegráfico y un cargo de fraude postal. Se alega que las víctimas del fraude perdieron más de 1.2 millones de dólares.
Un cuarto demandado, también ciudadano de Nigeria, Lenn Nwokeafor (alias Eric Williams, Lee, Chucks y Nago), se escapó a Nigeria y fue luego arrestado por la Comisión Nigeriana de Delitos Económicos y Financieros el 27 de julio de 2006, en cumplimiento de una orden de captura estadounidense. Se encuentra bajo custodia de las autoridades nigerianas, a la espera de su extradición a los Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación formal y una demanda presentada previamente, los demandados enviaron mensajes de correo electrónico "spam" a miles de víctimas potenciales, en los cuales alegaban falsamente controlar millones de dólares ubicados en el exterior. En un intento de ocultar sus identidades, los demandados utilizaron una variedad de aliases, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. En uno de los casos, los demandados enviaron mensajes de correo electrónico que alegaban provenir de una persona que sufría de cáncer de garganta terminal y necesitaba asistencia para distribuir aproximadamente 55 millones de dólares para beneficencia. A cambio por la ayuda de la víctima, los demandados ofrecían dar una comisión del 20% a la víctima o la organización de caridad de su elección. Posteriormente, como parte del ardid, los demandados enviaban una variedad de documentos fraudulentos, incluidos una "Carta de Autoridad" o un "Certificado de Depósito", de modo que pareciera que los fondos prometidos se encontraban disponibles, y una foto de una persona que alegaba padecer cáncer de garganta. Se alega que el demandado Anisiobi llamaba a las víctimas por teléfono, disimulando su voz para dar la impresión de que padecía cáncer de garganta.
Una vez conquistada la confianza de sus víctimas, los demandados les pedían que enviaran un pago por transferencia telegráfica para una variedad de cargos anticipados, supuestamente para representación legal, impuestos y documentación adicional. Las víctimas no recibieron nada a cambio. En una variación del ardid, si las víctimas decían que no podían hacer frente al pago de los cargos anticipados, los demandados les enviaban cheques falsos, supuestamente de un enfermo de cáncer, para cubrir dichos cargos. Muchas víctimas depositaron los cheques y luego retiraron el dinero para realizar la transferencia de los cargos anticipados. Posteriormente, cuando no se acreditaron las sumas de los cheques, las víctimas sufrieron pérdidas importantes.
"Los estafadores en Internet deben considerarse advertidos de que seguiremos trabajando con nuestros asociados internacionales para asegurar que no existan fronteras geográficas seguras para cometer estos delitos", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal. "Estos demandados se aprovecharon de la bondad y filantropía de sus víctimas, enviando miles de mensajes de correo electrónico fraudulentos con los sentimientos más profundos de sus destinatarios como blanco", dijo el Fiscal Federal Benton J. Campbell. "Si reciben un mensaje de correo electrónico que les ofrece dinero a cambio de un cargo anticipado, se les aconseja que lo borren".
La pena máxima por fraude postal y telegráfico es de 20 años en prisión. El cargo de conspiración conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión.
El caso fue investigado por el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso las Abogadas Litigantes de la Sección de Fraudes Mary (Kit) Dimke, Amanda Riedel y Nicola Mrazek, la Asistente Legal Pamela Johnson y la Fiscal Federal Auxiliar Tanya Hill.
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